Hauptversammlung der Aktionäre - 10. Juli 2021.

Das Folgende wurde im MSiG Nr. 111/2021 Pos. 37456 vom 11. Juni 2021 veröffentlicht.

Der Vorstand der ZPC "SKAWA" S.A. in Wadowice beruft hiermit gemäß Art. 395 § 1 und Art. 399 §1 des Gesetzes über Handelsgesellschaften die ordentliche Hauptversammlung der ZPC "SKAWA" S.A. ein, die am 10. Juli 2021 um 10 :00 Uhr stattfinden soll.

am Sitz des Unternehmens in Wadowice in der ul. J. Putka 1.

Tagesordnung:

  1. Eröffnung der ordentlichen Hauptversammlung.
  2. Wahl des Versammlungsleiters.
  3. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit.
  4. Annahme der Tagesordnung.
  5. Präsentation des Vorstandes:
  1. Bericht über die Aktivitäten des Unternehmens im Jahr 2020,
  2. die Jahresabschlüsse der Gesellschaft für 2020,
  3. Vorschlag für die Verteilung des Reingewinns für das Haushaltsjahr 2020.
  1. Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats über die Ergebnisse der Bewertung des Berichts des Vorstands
    über die Tätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020 und des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020.
  2. Vorstellung des Geschäftsplans des Unternehmens für 2021, einschließlich des Investitionsplans.
  3. Verabschiedung eines Beschlusses über die Genehmigung des Berichts des Verwaltungsrats über die Tätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020.
  4. Verabschiedung eines Beschlusses zur Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020.
  5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft für das Jahr 2020.
  6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Jahr 2020.
  7. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020.
  8. Beschlussfassung über den jährlichen Geschäftsplan des Unternehmens für 2021, einschließlich des Investitionsprogramms.
  9. Verabschiedung eines Beschlusses zur Änderung von § 3.1 der Geschäftsordnung der Generalversammlung der Gesellschaft.
  10. Beschlussfassung über die Änderung von § 2, § 6, § 14, § 25.1 der Satzung der Gesellschaft.
  11. Beschlussfassung über den obligatorischen Rückkauf von Aktien der Gesellschaft.
  12. Beschlussfassung über die Beauftragung eines Sachverständigen zur Bewertung der zurückzukaufenden Aktien.
  13. Verabschiedung eines Beschlusses über den Verkauf der Immobilie in der Dr.-J.-Putka-Straße 1.
  14. Abschluss der ordentlichen Hauptversammlung.

Aufgrund der Aufnahme eines Beschlusses über die Änderung der Satzung der Gesellschaft gemäß Artikel 402 § 2 des Handelsgesetzbuches in die Tagesordnung der Hauptversammlung werden die bestehenden Bestimmungen sowie der Inhalt der vorgeschlagenen Änderungen nachstehend wiedergegeben.

Der bisherige Inhalt von § 2:

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wadowice, in der ul. Dr. J. Putka Nr. 1.

Entwurf des § 2:

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wadowice.

Der bisherige Inhalt von § 6:

Der Zweck der Gesellschaft ist:

  1. PAC 10.72.Z - Herstellung von Zwieback und Kleingebäck; Herstellung von konservierten Backwaren und Kuchen;
  2. PAC 10.82.Z - Herstellung von Kakao, Schokolade und Zuckerwaren;
  3. PAC 10.86.Z - Herstellung von homogenisierten Lebensmitteln und diätetischen Lebensmitteln;
  4. PAC 10.89.Z - Herstellung von sonstigen Lebensmitteln, anderweitig nicht genannt;
  5. PAC 46.33.Z - Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten;
  6. PAC 46.34.B - Großhandel mit nichtalkoholischen Getränken;
  7. PAC 46.36.Z - Großhandel mit Zucker, Schokolade, Süßwaren und Backwaren;
  8. PAC 46.37.Z - Großhandel mit Tee, Kaffee, Kakao und Gewürzen;
  9. PKD 46.31.Z - Großhandel mit Obst und Gemüse;
  10. PKD 46.77.Z - Großhandel mit Abfällen und Schrott;
  11. PAC 47.11.Z - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, vor allem mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren;
  12. PAC 47.24.Z - Einzelhandel mit Brot, Backwaren und Süßwaren in Fachgeschäften.

Entwurf des § 6:

Der Zweck der Gesellschaft ist:

  1. PAC 10.72.Z - Herstellung von Zwieback und Kleingebäck; Herstellung von konservierten Backwaren und Kuchen;
  2. PAC 10.82.Z - Herstellung von Kakao, Schokolade und Zuckerwaren;
  3. PAC 10.86.Z - Herstellung von homogenisierten Lebensmitteln und diätetischen Lebensmitteln;
  4. PAC 10.89.Z - Herstellung von sonstigen Lebensmitteln, anderweitig nicht genannt;
  5. PAC 46.33.Z - Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten;
  6. PAC 46.34.B - Großhandel mit nichtalkoholischen Getränken;
  7. PAC 46.36.Z - Großhandel mit Zucker, Schokolade, Süßwaren und Backwaren;
  8. PAC 46.37.Z - Großhandel mit Tee, Kaffee, Kakao und Gewürzen;
  9. PKD 46.31.Z - Großhandel mit Obst und Gemüse;
  10. PKD 46.77.Z - Großhandel mit Abfällen und Schrott;
  11. PAC 47.11.Z - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, vor allem mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren;
  12. PAC 47.24.Z - Einzelhandel mit Brot, Backwaren und Süßwaren;
  13. PKD 47.91.Z- Einzelhandel über den Versandhandel oder das Internet;
  14. PKD 68.20.Z- Vermietung und Verwaltung von eigenen oder gepachteten Immobilien;

Bestehender § 14

Die Aktionäre haben Anspruch auf einen Anteil am Bilanzgewinn, der von der Generalversammlung im Verhältnis zu ihrem Aktienbesitz zur Verteilung bestimmt wird.

Entwurf des § 14:

  1. Die Aktionäre haben Anspruch auf einen Anteil am Bilanzgewinn, der von der Generalversammlung im Verhältnis zu ihrem Aktienbesitz zur Verteilung bestimmt wird.
  2. Die Hauptversammlung bestimmt den Dividendenstichtag und den Tag der Dividendenzahlung. Der Dividendenstichtag kann auf den Tag der Beschlussfassung über die Gewinnverwendung oder innerhalb von drei Monaten danach festgelegt werden.
  3. Die Dividende wird von der Gesellschaft ausgezahlt, ohne Einschaltung der Registerstelle für Aktionäre.

Der bisherige Inhalt von § 25 Punkt 1:

1 Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus 2 bis 5 Personen, darunter der Vorstandsvorsitzende und zwei stellvertretende Vorstandsvorsitzende.

Entwurf § 25 Punkt 1:

1 Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus 2 - 5 Personen, einschließlich des Vorsitzenden des Vorstands.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft gibt bekannt, dass die Inhaber von stimmberechtigten Aktien das Recht haben, sich an der Hauptversammlung zu beteiligen.

in der Hauptversammlung teilnehmen, wenn sie mindestens eine Woche vor der Hauptversammlung in das Aktienregister eingetragen worden sind.

Das Verzeichnis der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigten Aktionäre wird am Sitz der Gesellschaft in Wadowice, ul. Młyńska 66, Betriebsgebäude Nr. 4, Zimmer 2/11, drei Werktage vor der Hauptversammlung ausgelegt.

Ein Aktionär kann an der Hauptversammlung teilnehmen und sein Stimmrecht persönlich oder durch einen Bevollmächtigten ausüben. Die Vollmacht muss schriftlich erteilt werden, um gültig zu sein.

Vertreter juristischer Personen müssen aktuelle Registerauszüge vorlegen, in denen die zur Vertretung dieser Personen befugten Personen aufgeführt sind. Jede Person, die nicht in dem Auszug aufgeführt ist, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen.

Die zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigten Personen können sich am Tag der Hauptversammlung zwischen900 und1000 Uhr direkt im Versammlungssaal anmelden und ihre Stimmkarten erhalten.