Hauptversammlung – 17. Juni 2026

Der folgende Text wurde am 14. Mai 2026 im Gerichts- und Wirtschaftsanzeiger
92/2026 (7497) unter der Nummer 22627 veröffentlicht

 Der Vorstand der Gesellschaft ZPC SKAWA SA mit Sitz in Wadowice, eingetragen beim Amtsgericht für Krakau-Śródmieście (
) in Krakau, XII. Wirtschaftsabteilung, unter der KRS-Nummer 0000148701, beruft die ordentliche Hauptversammlung der ZPC SKAWA SA für den 17. Juni 2026 um 11:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Wadowice, ul. Młyńska 66 – Konferenzsaal, Raum 2/10a, ein .

Tagesordnung:

  1. Eröffnung der ordentlichen Hauptversammlung.
  2. Wahl des Vorsitzenden der ordentlichen Hauptversammlung.
  3. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit.
  4. Annahme der Tagesordnung.
  5. Präsentation des Vorstandes:
  6. Geschäftsbericht der Gesellschaft für das Jahr 2025
  7. des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Jahr 2025,
  8. Antrag auf Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2025.
  9. Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit im Jahr 2025.
  10. Vorstellung des Geschäftsplans der Gesellschaft für das Jahr 2026, einschließlich des Investitionsplans.
  11. Beschlussfassung über die Feststellung des Berichts des Vorstands über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025.
  12. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025.
  13. Beschlussfassung über die Genehmigung des Berichts des Aufsichtsrats für das Jahr 2025.
  14. Fassung eines Beschlusses über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft für die Erfüllung ihrer Pflichten im Jahr 2025.
  15. Fassung eines Beschlusses über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft für die Erfüllung ihrer Pflichten im Jahr 2025.
  16. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2025.
  17. Verabschiedung eines Beschlusses über den Jahresgeschäftsplan der Gesellschaft für das Jahr 2026 unter Berücksichtigung des Investitionsprogramms.
  18. Beschlussfassung über Auszeichnungen für Aufsichtsratsmitglieder.
  19. Abschluss der ordentlichen Hauptversammlung.

Der Vorstand der Gesellschaft gibt bekannt, dass zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, wer mindestens eine Woche vor der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen ist. Das Verzeichnis der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigten Aktionäre wird am Sitz der Gesellschaft in Wadowice, ul. Młyńska 66 (Vorstandssekretariat, Raum 2/12a) an drei Wochentagen vor der Hauptversammlung in der Zeit von 9:00 bis 13:00 Uhr ausgelegt. Die Unterlagen zur Tagesordnung werden den Aktionären auf Anfrage zu den im Handelsgesetzbuch festgelegten Bedingungen und Fristen zur Verfügung gestellt.

Ein Aktionär kann an der Hauptversammlung teilnehmen und sein Stimmrecht persönlich oder durch einen Bevollmächtigten ausüben. Die Vollmacht muss schriftlich erteilt werden, um gültig zu sein.

Vertreter juristischer Personen müssen aktuelle Registerauszüge vorlegen, in denen die zur Vertretung dieser Personen befugten Personen aufgeführt sind. Jede Person, die nicht in dem Auszug aufgeführt ist, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen.

Die zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigten Personen können sich am Tag der Hauptversammlung zwischen 10:15 und 10:55 Uhr direkt im Sitzungssaal registrieren lassen und ihre Stimmzettel entgegennehmen
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