Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 27 czerwca 2025 r.

Poniższa treść została opublikowana w MSiG 95/2025 (7249) z 19.05.2025 r poz.24756

Zarząd Spółki ZPC SKAWA SA z siedzibą w Wadowicach, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000148701, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC SKAWA SA na dzień 27 czerwca 2025 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Wadowicach przy ul. Młyńskiej 66 – Sala Narad, pokój 2/10a.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd:
    • a) sprawozdania z działalności Spółki za 2024 rok
    • b) sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok,
    • c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2024.
  7. Przedstawienie planu działalności Spółki na rok 2025, w tym planu inwestycyjnego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
  11. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
  12. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu działalności Spółki na 2025 rok, uwzględniającego program inwestycyjny.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie nagród dla Członków Rady Nadzorczej.
  17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

Treść projektowanych zmian w Statucie:

dotychczasowe brzmienie § 6:
Przedmiotem działalności Spółki jest:

  1. PKD 10.72.Z – produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek;
  2. PKD 10.82.Z – produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych;
  3. PKD 10.86.Z – produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
  4. PKD 10.89.Z – produkcja pozostałych artykułów spożywczych gdzie indziej niesklasyfikowana;
  5. PKD 46.33.Z – sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;
  6. PKD 46.34.B – sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;
  7. PKD 46.36.Z – sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich;
  8. PKD 46.37.Z – sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw;
  9. PKD 46.31.Z – sprzedaż hurtowa owoców i warzyw;
  10. PKD 46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
  11. PKD 47.11.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
  12. PKD 47.24.Z – sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
  13. PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;
  14. PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

Projektowane zmiany § 6:
Przedmiotem działalności Spółki jest:

  1. PKD 10.72.Z – produkcja sucharów, herbatników, konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek;
  2. PKD 10.82.Z – produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych;
  3. PKD 10.86.Z – produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
  4. PKD 10.89.D – produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  5. PKD 46.31.Z – sprzedaż hurtowa owoców i warzyw;
  6. PKD 46.33.Z – sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;
  7. PKD 46.34.B – sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;
  8. PKD 46.36.Z – sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych;
  9. PKD 46.37.Z – sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw;
  10. PKD 46.38.Z – sprzedaż hurtowa pozostałej żywności;
  11. PKD 46.87.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
  12. PKD 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
  13. PKD 47.11.Z – sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych;
  14. PKD 47.12.Z – pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
  15. PKD 47.24.Z – sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych;
  16. PKD 47.27.Z – sprzedaż detaliczna pozostałej żywności;
  17. PKD 47.91.Z – pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej;
  18. PKD 47.92.Z – pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
  19. PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni z akcji, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Wadowicach ul. Młyńska 66 (Sekretariat Zarządu, pokój 2/12a) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach między 9:00 a 13:00. Materiały objęte porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na żądanie, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu zwołania walnego zgromadzenia, bezpośrednio w Sali obrad, w godz. od 10:15 do 10:55.