Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 27 czerwca 2024 r.

Poniższa treść została opublikowana w MSiG z 3.06.2024 roku, nr 106/2024 (7008), pod poz. 27141

Zarząd Spółki ZPC „SKAWA” SA z siedzibą w Wadowicach, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000148701, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „SKAWA” SA na dzień 27 czerwca 2024 roku o godz. 10:00, w Wadowicach przy ul. dr. J. Putka 1, budynek dawnego biurowca ZPC SKAWA SA – sala konferencyjna, II piętro.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd:
    – sprawozdania z działalności Spółki za 2023 rok,
    – sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,
    – wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2023.
  7. Przedstawienie planu działalności Spółki na rok 2024, w tym planu inwestycyjnego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
  11. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
  12. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu działalności Spółki na 2024 rok, uwzględniającego program inwestycyjny.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. dr. J. Putka.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu linii do produkcji herbatnika.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie nagród dla Członków Rady Nadzorczej.
  21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

Treść projektowanych zmian w Statucie:

Dotychczasowe brzmienie § 8:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.100.000 zł (trzydzieści cztery miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na 341.000 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji o równej wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda.

Projektowane zmiany § 8:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 35.100.000 zł (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy złotych) i nie więcej niż 37.100.000 zł (trzydzieści siedem milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) i nie więcej niż 371.000 (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji o równej wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda.

Dotychczasowe brzmienie § 9:
Akcje serii B, C i D, które zostały pokryte gotówką łącznie w ilości 216.000 /dwieście szesnaście tysięcy / są akcjami imiennymi, akcje serii A w ilości 125.000 /sto dwadzieścia pięć tysięcy/ które pokryte zostały wkładem niepieniężnym, są akcjami imiennymi.

Projektowane zmiany § 9:
Akcje serii B, C i D które zostały pokryte gotówką łącznie w ilości 216.000 (dwieście szesnaście tysięcy) są akcjami imiennymi, akcje serii A w ilości 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy), które zostały pokryte wkładami niepieniężnymi są akcjami imiennymi. Akcje serii E które zostały pokryte gotówką łącznie w ilości nie mniej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) są akcjami imiennymi.

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2
Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje składa pisemny wniosek do Spółki, ze wskazaniem osoby, na rzecz której ma nastąpić zbycie oraz wskazuję liczbę akcji i cenę sprzedaży za każdą akcję oraz termin zapłaty.

Projektowane zmiany § 13 ust. 2
Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje składa pisemny wniosek do Spółki, ze wskazaniem osoby, na rzecz której ma nastąpić zbycie oraz wskazuję liczbę akcji oraz termin zapłaty.

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 3
W przypadku gdy Rada Nadzorcza odmówi wyrażenia zgody na zbycie akcji Spółka zobowiązana jest w terminie nie dłuższym niż 2 (słownie: dwa) miesiące od otrzymania wniosku wskazać na piśmie akcjonariuszowi, który złożył ten wniosek, osobę, która nabędzie akcje, których dotyczy ten wniosek. Nabycie akcji przez osobę wskazaną przez Spółkę nastąpi na warunkach, w tym dotyczących ceny akcji i terminu jej zapłaty określonych we wniosku o wyrażenie przez Spółkę zgody na zbycie.

Projektowane zmiany § 13 ust. 3
W przypadku gdy Rada Nadzorcza odmówi wyrażenia zgody na zbycie akcji Spółka zobowiązana jest w terminie nie dłuższym niż 2 (słownie: dwa) miesiące od otrzymania wniosku wskazać na piśmie akcjonariuszowi, który złożył ten wniosek, osobę, która nabędzie akcje, których dotyczy ten wniosek. Nabycie akcji przez osobę wskazaną przez Spółkę nastąpi za cenę odpowiadającą wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy oraz w terminie określonym we wniosku o wyrażenie przez Spółkę zgody na zbycie. W przypadku gdy Rada Nadzorcza odmówi zgody na zbycie akcji Spółka może wskazać samą siebie jako nabywcę.

Dodaje się nowy § 81

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych imiennych w liczbie nie większej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.000.000 (trzy miliony) złotych (kapitał docelowy).

2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd uprawniony jest do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wprowadzającej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego.

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać Akcje wyłącznie za wkłady pieniężne.

4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

5. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, które nie zostało uregulowane w Statucie, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
b) określania daty (dat), od której (których) akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
c) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji;
d) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji;
e) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przyznawania akcji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji oraz ustalenia zasad subskrypcji i przyznawania akcji.

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art.432 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych wskazuje się 1.07.2024 r. jako proponowany dzień prawa poboru nowych akcji.

Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni z akcji, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Wadowicach ul. Młyńska 66, Biurowiec w budynku Zakładu nr 4, pokój 2/12a, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
w godzinach między 9:00 a 13:00. Materiały objęte porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na żądanie, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu zwołania walnego zgromadzenia, bezpośrednio w Sali obrad, w godz. od 9:20 do 9:55.